FinCEN Files: Standard Chartered, Reza Zarrab ve ağı için 2007-2016 arasında toplamı 5,8 milyar doları aşan para transferi yaptı-DW

  • 21.09.2020 06:45
rrab’la ilişkili transferleri ABD’ye aktarmaya devam etti. Tablo,
Zarrab’ın Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasından sonra da değişmedi.
Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu
belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133.1 milyon doları aşan
715 transfer yaptı.

Haberin Tam Metni:

https://www.dw.com/tr/fincen-files-standard-chartered%C4%B1n-zarrab%C4%B1n-su%C3%A7-%C5%9Femas%C4%B1ndaki-rol%C3%BC-ne/a-54993341

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey