Bir grup uluslararası bankanın potansiyel kara para aklama işlemlerini engellemedikleri öne sürüldü

• 21.09.2020 06:43

Buzzfeed News'un haberine göre bir grup uluslararası bankanın
çalışanları tarafından ABD Finansal Suçlar Soruşturma Ağı'na (FinCEN)
bildirilmiş şüpheli iylemleri durdurmadıklarına dair belgelen basına
sızdı.
Basına sızan 2500 safyadan fazla belgeye göre Bank of America,
Citibank, JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank ve Standard Chartered
1999-2017 arasındaki dönemde kara para aklama şüphesi olan işlemleri
engellemediler.
Buzzfeed News'un edindiği bilgiye göre, bu bankalar soruşturma
geçirmelerine veya ceza kesilmesine rağmen kara para şüphesi paraların
transferine imkan vermeye devam ettiler. Bu bankaların şüpheli olarak
işaretlenmiş işlemlerinin tutarının 2 trilyon doların üzerinde olduğu
öne sürüldü.
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada bu konunun ABD Adalet
Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın Baş Müfettişlik Ofisi'nin meseleleri
olduğunu belirtti.
Kaynağı şüpheli büyük miktarda paranın transfer işlemlerine imkan
verme iddialarında adları geçen HSBC ve Standard Chartered'ın hisselerinde
sert satışlar yaşandı.
Hong Kong Borsası'nda Standard Chatered hisseleri yüzde 3,8
değer kaybederken, HSBC hisseleri ise yüzde 4,4 düşüşle Mayıs 1995'den
bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey