FinCEN Files: Deutsche Bank, İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini mümkün kılan şüpheli kuruluşlar için para transfer etti-DW
- 21.09.2020 06:46
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Uluslararası
Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından incelenen gizli
belgelerde adı en fazla geçen banka olarak öne çıktı.
DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, New York merkezli
BuzzFeed News tarafından elde edilen ve Uluslararası Araştırmacı
Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan FinCEN Files, 88
ülkeden 400'den fazla gazetecinin 16 aylık çalışması sonucu
haberleştirildi. Araştırma, temel olarak ABD Hazinesi'ne bağlı
istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) sunulan gizli
banka raporlarına ve onlarca röportaja dayanıyor.
SAR'lar mutlaka bir suistimal ya da bir suçun kanıtı anlamına
gelmiyor. ''Şüpheli Eylem Bildirimi'' anlamına gelen SAR, bankalarda
uyum görevlileri olarak bilinen gözlemciler tarafından hazırlanıyor.
Gözlemciler, finansal suçların ayırt edici özelliklerini taşıyan
geçmiş işlemleri veya yüksek risk profiline sahip müşterilerin ya da
geçmişte kanunla karşılaşan müşterilerin işlemlerini raporluyor.
ABD'de faaliyet gösteren finans kuruluşlarının, bu raporları ABD
Hazine Bakanlığı'na sunması gerekiyor bunu yapmayan bankalar ceza
ödemek zorunda kalabiliyorlar.
FinCEN'e ait kayıtlar, toplamda 2 trilyon doları aşan para
transferinin, kara para aklama, yaptırımları ihlal etme veya diğer
cezai faaliyetlerle ilgili 'şüpheli' olarak işaretlendiğini ortaya
koydu. ICIJ'in analizine göre ABD Hazinesi'ne bildirilen bu işlemlerin
1.3 trilyon doları ise Deutsche Bank aracılığıyla yapıldı. Bu sayı,
dosyalarda listelenen tüm şüpheli işlemlerin yüzde 62'sine denk
geliyor.
Haberin tam metni:
https://www.dw.com/tr/deutsche-banki%C5%9Flemleri-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1atlatmaya-nas%C4%B1l-yard%C4%B1mc%C4%B1oldu/a-54995851
