***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

• 06.04.2017 16:25

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/04/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2016-31.12.2016
Tarih
06/04/2017
Saati
10.00
Adresi
Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 6) Denetçi seçimi 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK?nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Gündemin birinci maddesi gereğince: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla Başer, Oy toplayıcılığına Sn. Mustafa Mert'in, Tutanak yazmanlığına Sn. Nigar Savrum 'un seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2016 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 01/03/2017 tarih ve 2017/1 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu, oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi: 2016 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: Başkan, 2016 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Başkan, 2016 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrasını oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi: Gündem maddesi'nin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine, ‘'Türk Ticaret Kanunu'', ‘'6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'' ve ‘'Şirket Ana Sözleşmesi'nin'' ilgili maddeleri de dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu'nun ÜÇ (3) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylıklarını sözlü olarak beyan eden hissedarlardan, 117 583 62 036 T.C. kimlik no.lu Atilla Başer'in, hissedar olmayan 210 493 40 384 T.C. kimlik no.lu Mustafa Mert ve yazılı beyanda bulunan hissedar olan 141 492 82 944 T.C. kimlik no.lu İclal Serbest'in Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi: Gündem maddesi'nin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine, ‘'Türk Ticaret Kanunu'' ve ‘'Şirket Ana Sözleşmesi'nin'' ilgili maddeleri de dikkate alınarak, (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin, 2016 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulu üyelerine Şirketteki diğer görevlerinden dolayı ücret ödendiğinden huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2016 yılı 
olağan genel kurul toplantısı 
yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/598463


BIST