***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

• 09.06.2016 17:48

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi ERTELENEN 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


EK AÇIKLAMALAR:
Bisaş Tektil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı ve 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 09.06.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan Kararların özeti aşağıdadır.
1-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından okundu.
2- MGI Bağımsız Denetim A.Ş?nin 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından özetlenerek okundu.
3-2015 yılı raporları ile Finansal tablolar Genel kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadığından oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5- 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi zararla kapatıldığından herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel kurula sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olması ile 47935289704 T.C.Kimlik no.lu Turan Dörter?in ve 31564818084 T.C. Kimlik no.lu Mustafa Odabaş?ın, ve 26743413730 T.C. Kimlik no.lu Remzi Bektaş?ın,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarakta, 12232900324 T.C. Kimlik no.lu Şuayip Mete Sarper?in ve 25732441198 T.C. Kimlik no.lu Erol Demirhisar?ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmeleri teklif edildi teklif oylandı ve 100 adet hissenin red oyuna karşılık 1.631.344.850 adet hissenin kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net ?2.000.- ücret verilmesine, oy birliği ile kabul edilmiştir.
8- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2015 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurula verildi.
9- Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirketimiz 2015 yılı içerinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği?ne ?9.368.- (1.416,7 mt) kumaş ayni bağış yapmıştır.
11- Şirketin 2016 yılı iş ve işlemlerini denetlemek üzere MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.?nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12- SPK'nın 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre TTK'nın 376'ıncı maddesi gereğince hazırlanan 31 Aralık 2015 tarihli konsolide olmayan bilançoda yeralan özkaynaklar tutarı ?12.746.816,00 'dir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sermaye kaybı oranı 2/3'ün altındadır.
13- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2016 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
d)Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
14- Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? hakkında ortaklara bilgi verildi ve konu hakkında ortakların görüşü alındı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BISAS(Eski),TRABISAS91B7 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537798


BIST