***IDGYO***İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

• 29.02.2012 17:54

***IDGYO***İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : KISIKLI MAH.HANIMSETİ SOK.NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 216 4438290 - 216 5231358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 216 4438290 - 216 5231358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 tarihinde yapılacaktır.



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 30.03.2012
Saati : 15:30
Adresi : Kısıklı Mah.Haımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar İstanbul


GÜNDEM:
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
2-2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3-2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'lerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'kar payı dağıtım politikaları' ve 'şirket bilgilendirme politikaları' hakkında bilgi verilmesi,
6-Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir k r elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
7-Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin , Denetçi'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
8-Mevcut Genel Müdür'ün istifası ile boşalan göreve ilişkin yeni atamanın Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu seçileceğinin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
9-Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız denetim şirketi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaya sunulması,
10-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri IV, NO:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğine uyum gereğince Esas Sözleşme'nin Madde 14.( Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ),Madde 17.(Özellik Arz eden Kararlar), Madde 31.( İlanlar ), no'lu maddelerin tadillerinin onaya sunulması
11-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2011 yılında dolması sebebi ile kayıtlı sermaye tavanının aynı tutarda olmak üzere 5 yıl daha uzatılmasının onaya sunulması.
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' hakkında bilgi verilmesi,
13-Dilek ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin ''A'' Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 15:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis: 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde toplanmalarına,

2- Şirketimizin 2011 yılı Olağan genel kurul toplantısının 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 15:30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis : 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

3- Belirtilen toplantıların yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

VEKALETNAME
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin tarihinde Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere . vekil tayin ediyorum.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:
Tertip ve Serisi
Numarası
Adet - Nominal Değeri
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
İmzası: Adresi: Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) için açıklama yapılır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB