***YKBNK***YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

• 29.02.2012 17:37

***YKBNK***YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: (212) 339 70 00 Faks: (212) 339 60 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: (212) 339 75 61 (212) 339 64 31 (212) 339 73 80 Faks: (212) 339 61 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : Bankamızın 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer, saat ve gündemi.



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 22.03.2012
Saati : 14:00
Adresi : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent-İstanbul


GÜNDEM:

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 22 Mart 2012 tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi:
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)'nin hazırladığı bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

4- Bankanın 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5- Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi

6- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

7- Denetçi üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Bankanın Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bankamız bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12- Bankanın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

13- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

14- Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle ve 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

16- Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

17- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB