İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-PLASTİKKART

• 19.04.2007 08:35

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin 18.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısında
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile vazife görmek
üzere Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Rıdvan Çelikel, Ali
Yıldız ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Hilmi Güvenal'in
seçilmesine karar verildiği,
- 2007 yılı için TTK denetçiliğe Hüseyin Oruç'un seçilmesine
karar verildiği,
- Şirketin 2006 yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek
şirket karlarından mahsup edilmesine karar verildiği,
- Şirketin 2007 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile bağımsız denetim
sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği,
- Şirketin kurumsallık ilkelerine bağlı kalması sebebiyle SPK
tarafından istenilen iç denetçiliğe 2007 yılı için Levent İbrahim
Papaker'in seçilmesine karar verildiği,
- "2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak Şirketin kar dağıtım
politikası ana sözleşmede de bahsi geçtiği üzere Genel Kurulun
onamasıyla, Net kardan, yedek akçe düşüldükten sonra kalan kısmın
%40'ından az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır." şeklindeki 2007 ve
izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel
kurula bilgi verildiği,
- Şirketin yıl içinde 8.750 YTL tutarında Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği'ne bağış yaptığı hususunda genel kurulun
bilgilendirildiği,bildirilmiştir.

İMKB