İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-FORTİS BANK

• 19.04.2007 08:34

Fortis Bank A.Ş.’nin 18.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısında
-Yönetim Kurulunun dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifi
üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, Bankanın 2006 yılı
faaliyetleri neticesinde elde edilen 75.413.000 YTL net karından,
%5 nispetinde 3.770.650 YTL 1. tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına
ve kalan 71.642.350 YTL'nin olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılmasına,
-2007 yılı için denetçiliklere İbrahim Tutar ve Ahmet Yüksek’in
seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Willem Jacop Westerlaken’in
TTK 315. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına,
Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olan Cornelis Johannes
Beuving’in faaliyetlerinden dolayı ibrasına,
-"Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" madde 22/7
kapsamında, bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim
kuruluşunu belirleme yetkisinin, ilk olağan genel kurul
toplantısında Genel Kurula bilgi vermek kaydı ile, Banka Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine,
-2006 hesap dönemi kurumlar vergisi yükümlülüğü için ayrılan
karşılık tutarı ile nihai hesaplama sonucunda tespit edilecek
kurumlar vergisi tutarı arasında herhangi bir farklılık oluşması
halinde, aradaki farkın özkaynaklara ilave edilmesi veya
özkaynaklardan alınması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesine,
-Ana Sözleşme değişikliği ile kayıtlı sermaye tavanının
3.000.000.000 YTL'na çıkartılmasını teminen Ana Sözleşme’nin 6.
Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili SPK, BDDK ve Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı izni henüz gelmediğinden ilgili gündem
maddesinin görüşülmemesine ve sonra yapılacak olağanüstü genel
kurulda görüşülmesine,karar verildiği bildirilmiştir.

İMKB