***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
- 26.11.2015 15:51
***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli
Telefon 212 - 3482000
Faks 212 - 3363080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3485995
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3366186
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yukarıda/ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11:00’de “Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Karar Tarihi 26.11.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 23.12.2015 11:00
Adresi Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Denizbank A.Ş olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle ?Toplantı?) için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı?nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
5. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu?nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
6. Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=484008
BIST
