***SARDE***SARDES FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
- 19.06.2015 18:08
***SARDE***SARDES FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Ortaklığın Adresi : Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9/71 Sarıyer/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 290 78 30 - 0 212 290 78 38
E-posta adresi : burcin.saracoglu@sardesfaktoring.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : Sardes Faktoring A.Ş. 19/06/2015 tarihi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağanüstü Genel Kurul'dur.
Genel Kurul Tarihi : 19.062.015,00
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
19 Haziran 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
SARDES FAKTORİNG Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2015 Cuma günü saat 14:00'de, Şirket merkezi olan "İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:9 Iz Plaza Giz D:71" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2015 tarih ve 8661288 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.
T.T.K.'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirket'in Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, 20.099.754,--TL (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 20.099.754 (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört) adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Hakan EMİNSOY ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kazım Cenk TÜLÜMEN ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Berna BAYINDIR'ın hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı Sayın E. Hakan EMİNSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Gündemin birinci maddesi gereğince divan heyeti oluşturuldu. Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığı'na Sayın Emin Hakan EMİNSOY'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kazım Cenk TÜLÜMEN'in, Katipliğe Sayın Çağlar ŞENDİL'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2) Toplantı Divan Başkanı Sayın Emin Hakan EMİNSOY tarafından, mevcut ve yeni seçilecek üyelere yapılacak ödemelerin yeniden belirlenmesi konusunda gündeme madde eklenmesi önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yeni üyelerin seçimine geçildi. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür d hil Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak tespit edilmesine, 27.03.2015 tarihinde akdedilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında üyeliğe seçilen 19612417854 T.C. Kimlik No.lu Emin Hakan Eminsoy, 16985344954 T.C. Kimlik No.lu Kazım Cenk Tülümen, ve 18986684718 T.C. Kimlik No.lu Berna Bayındır'ın üyeliklerinin devamına ilave olarak, genel kurula katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden hissedarlarımız 30652254704 T.C. Kimlik No.lu Çağlar ŞENDİL ile 29875941072 T.C. Kimlik No.lu Selami ÖZCAN'ın bir dahaki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine, Emin Hakan Eminsoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kazım Cenk Tülümen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin devamına oy birliği ile karar verildi.
4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince dilek ve öneriler faslına geçildi. Görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.
Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK
Toplantı Divan Başkanı
Emin Hakan EMİNSOY
Oy Toplama Memuru
Kazım Cenk TÜLÜMEN
Katip
Çağlar ŞENDİL
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=446385
BIST
