***METRO***METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

• 05.05.2015 15:15

***METRO***METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres BÜYÜKDERE CADDESİ METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK KAT 17 NO:171 BEŞİKTAŞ
Telefon 212 - 3192875
Faks 212 - 3440794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3192811
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3440794
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.05.2015 günü gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.05.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.?nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.05.2015 günü Saat: 11:00? da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nce 04.05.2015 Tarih ve 7687764 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nin 10.04.2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi?nin 11.04.2015 tarih ve 13210 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi?nin 11.04.2015 tarihli 15883 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 17.674.967,00TL?si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 158.734.506,40TL sermayesine tekabül eden 15.873.450.640 adet hissenin vekaleten, Elektronik ortamdan herhangi bir katılım olmamak üzere toplam 45.034,00TL sermayesine tekabül eden 4.503.400 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 158.779.540,40TL sermayesine tekabül eden 15.877.954.040 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?yi temsilen Eray YANBOL?un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK?ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU ve Oy Toplama Memurluğuna Ahmet AFKAN?ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL?e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK SUNULMUŞTUR.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
METRO(Eski),TRAVANET91A5 0,0000000 0,0000000





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=436426


BIST