***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

• 01.04.2015 17:48

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Daire:14 34335 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3191401
Faks 212 - 3510599
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3191409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3510599
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 01.04.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
01 Nisan 2015 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda

1-Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.

2-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

3- Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih, 2015/06 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda , Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunularak Toplantı Tutanağında görüldüğü şekli ile onaylanmıştır.

4-Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih, 2015/06 sayılı toplantısında Genel Kurul?a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okundu , teklif veçhile Türk Ticaret Kanunu , Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ , III?48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2014 faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 655.288-TL net dönem karı ve VUK esasına göre 584.833,- TL net dönem karı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 655.288-TL Net Dönem Karının 2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.357.561,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi , mahsup işlemi sonrası 2014 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor ve Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih, 2015/06 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge doğrultusunda , Mustafa TOSUN'un ve Mustafa DAĞÜSTÜ'nün bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

6-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine 01.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.850,-TL ücret ödenmesi , diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için oy birliği ile izin verilmiştir.

8- 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmiştir.

9- Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih, 2015/06 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2015 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Şirketimizin, üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

11-2014 yılında yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuş ve 2015 yılında da bağış ve yardım öngörülmemiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,OYAYO(Eski),TREOYAY00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYAY00026 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=427720


BIST