***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
- 27.03.2015 17:58
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
Ortaklığın Adresi : Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks Numarası : Tel: +(90) 332 346 03 55 Faks:+(90) 332 346 03 65
E-posta adresi : konyacimento@vicat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: +(90) 332 346 03 55 Faks:+(90) 332 346 03 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 27.03.2014
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 26.03.2015 tarihli toplantısı ile
A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,
B) Denetim Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,
Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA, Dominique RENIE ve Emine ÜSTÜNDAĞ'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,
C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426039
BIST
