***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

• 10.03.2017 18:13

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AYES

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 10.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 ( Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) Yenibosna, Bahçelievler- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
7 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Bağlı ortaklıkların gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
12 - 12- Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Ayes.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2017 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL (Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.ayescelik.com adresinde de bulunmaktadır. Saygılarımızla, Ekler: 1- 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem
2- Vekaletname





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592420


BIST