***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

  • 29.05.2015 15:52

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 3460355
Faks 332 - 3460365
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 3460355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 3460368
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


EK AÇIKLAMALAR:
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 29.06.2015 tarihinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 29.05.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 29.06.2015 09:00
Adresi KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU / KONYA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği?nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde alacaklıların korunmasına ve pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan 04.03.2015 tarih ve YMM 1300/2015/774 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu`nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu?nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi,
8. Şirketimizin hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.12.2014 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde ?iştirak modeliyle? kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.`ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu Madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
9. Dilek ve görüşler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442664


BIST